На торговой площадке представлены предложение и спрос на бензин, дизельное топливо, мазут и битум, нефть, газ и другие нефтепродукты российских предприятий.
Здравствуйте коллеги! Хочу вас предостеречь! в настоящее время в сфере поставок ГСМ мошенниками активно используется следующая схема:
звонит человек представляется сотрудником какой-либо реальной существующей крупной компании (обычно строительной или топливной) не из вашего региона, говорит что они ищут поставщика для своего клиента в вашем регионе, узнает цены и предлагает заключить договор на поставку. Так как офис компании обычно находиться в другом регионе предварительный обмен подписанными документами происходит по электронной почте. Условия поставки оговариваются следующие: наша компания (как поставщик) отправляет бензовоз с топливом клиенту компании, от имени которой действует мошенник, сразу как пришел бензовоз клиент смотрит топливо, проверяет сопроводительную документацию и, если все в порядке нам переводят деньги (сейчас банки достаточно быстро переводят деньги), после того как деньги зачисляться на наш счет мы даем команду водителю на слив бензовоза. Такая схема поставки достаточно распространена и многие поставщики, включая нашу компанию, активно ее используют, т.к. она сводит к минимуму финансовые риски как со стороны покупателя так и со стороны поставщика.
Мошенники в данной схеме являются посредниками - сначала они ищут покупателя и под видом поставщика предлагают ему очень привлекательную цену на точно таких же условиях как я описал, после этого они находят реального поставщика. После того как приехал бензовоз и покупатель увидел, что с топливом все в порядке, он без всяких опасений переводит деньги на счет компании мошенников думая, что именно они являются поставщиком. После этого мошенники теряются. Соответственно реальному поставщику деньги не поступают - бензовоз не сливается. Дальше эта ситуация может развиваться по-разному: в лучшем случае Поставщик оперативно найдет кому это топливо сбыть, в худшем - обманутый покупатель вызовет полицию и бензовоз задержат до выяснения обстоятельств. В итоге вы потеряете деньги (минимум за транспортировку топлива), свое время и нервы, а так же возможны репутационные риски.
За последние 3 месяца к нам в компанию обращались мошенники от имени 2-х компаний (информацию о них есть в распоряжении компании). В обоих случаях нам удалось избежать неприятностей, но я лично знаю людей которые пострадали от их действий. Будьте бдительны.
Размещать ответы на сообщения форума могут только абоненты торговой площадки NGE.RU.
АРХИТЕЛЬ, ООО, Отдел продаж (написать письмо). Дата: 02.07.17 15:04 Здравствуйте! Уважаемый Егор Андреевич наша компания выражает благодарность за информацию. Данная комбинация всем известна на рынке. Сейчас мошенники научились по аккредитиву кидать. А ранее многие на этом рынке нефтепродуктов прошли кидки по ГУ-12, ГУ-27, ГУ-29. Остается только еще раз повторить - БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ.
Re: Осторожно мошенники!
Ocean Trader Co. Ltd., Vlad V. Soabl (написать письмо). Дата: 04.07.17 06:51 > Сейчас мошенники научились по аккредитиву кидать.
Подробнее можете рассказать?
Re: Осторожно мошенники!
Новосибирское Коллекторское Агентство, ООО, Котков Александр Иванович (mvd-nsk@yandex.ru). Дата: 03.07.17 12:17 Как показывает практика, только фактическая проверка контрагентов НА МЕСТАХ поможет избежать фактов мошенничества.Сейчас, как и во времена любого финансового кризиса, количество фактов мошенничества резко возросло.Удивляет, как лица перечисляют десятки миллионов рублей неизвестным, после чего безуспешно пытаются их вернуть обратно.Наше агентство занимается предоставлением такого вида услуги (как и прочих в бизнесе) в Новосибирске.Конт.т.89133720200,(383)2913870
Re: Осторожно мошенники!
УБЕРСИТИ, ООО, Раевская Галина Сергеевна (написать письмо). Дата: 12.07.17 13:01 Знакомая ситуация, мы сейчас предлагаем другой вариант, если компания реально поставщик-посредник, то у нее должны быть документы о владении нефтепродуктов, письмо о переписанных объемах, которые можно проверить одним звонком
Re: Re: Осторожно мошенники!
РИВЬЕРА-ГОЛД, ООО, Агальцова Ирина Борисовна (ooorgol@yandex.ru). Дата: 12.07.17 13:34 Так можно и со слов по названию компании все проверить и объемы и прочее........ а на бумаге давать всем подряд какая гарантия что не мошенникам данные предоставил и далее письмо будет гулять не понятно где а под эти данные мошенники могут объемы продать гораздо дешевле
Re: Re: Re: Осторожно мошенники!
УБЕРСИТИ, ООО, Раевская Галина Сергеевна (infestochka@gmail.com). Дата: 12.07.17 18:46 И что страшного что будет гулять? Данные все равно ваши), в случае чего вас же и наберут.
Re: Re: Re: Re: Осторожно мошенники!
РИВЬЕРА-ГОЛД, ООО, Агальцова Ирина Борисовна (ooorgol@yandex.ru). Дата: 12.07.17 19:41 Мы бы как то не хотели данные чтобы гуляли -есть карта партнера и по ней можно узнать все что нужно о компании -даже по ИНН -если вам нужно узнать что то про ваших контрагентов вы нам на почту ИНН пишите и мы вам дадим информацию про них...
Продолжая использовать наш сайт nge.ru, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Более подробная информация на странице Политика конфиденциальности
Размещать ответы на сообщения форума могут только абоненты торговой площадки NGE.RU.